2025年4月16日，检察日报民生周刊刊发理论文章《“四力融合”提升虚假诉讼监督质效》。
《检察日报》截图
2024年以来，甘肃省静宁县检察院深入贯彻最高检“高质效办好每一个案件”要求，以“三个善于”为指引，立足虚假诉讼监督难点痛点，以“监督力、协同力、科技力、治理力”四力融合为抓手，不断推进虚假诉讼监督工作高质量发展。
一、靶向聚焦，以“精准监督力”破解虚假诉讼识别难题。一是严格案件审查。对疑难复杂、刑民交叉的虚假诉讼线索，组织跨部门联席会议进行联合研判，拓展监督思路，提升办案质效。同时，强化纵向一体履职，围绕线索管理、调查方向等方面，积极请示报告。例如，在办理李某某与周某某民间借贷纠纷虚假诉讼监督案中，针对案件审查、法律适用及案件办理过程中遇到的疑难问题等，积极主动向市检察院汇报请示。市检察院高度重视，安排业务骨干为案件办理提供过硬专业支持。该案在市检察院的全程指导下通过制发再审检察建议，成功推动法院改变了原审判决。二是深化调查取证。加大对涉虚假诉讼案件的审查力度，全面调取与案涉事实有关的诉讼卷宗，对发现的可疑线索，综合运用询问、查询、委托鉴定等手段，及时固定证据，补强虚假诉讼的证据链条。例如，在办理王某某与胡某某民间借贷纠纷虚假诉讼监督案中，承办人在审查发现高某某通过将资金转出、转进的方式产生了本案胡某某提交的3.8万元转款凭证，但实际上王某某并不认识胡某某，双方之间未发生过借款行为，胡某某也未向王某某发放过3.8万元借款。在判断被申请人胡某某可能隐瞒重要证据后，通过调取银行流水、收集证言等方式，形成了证据链，证实了高某某存在虚构民间借贷关系的行为，遂提请市检察院抗诉。法院再审后，采纳了检察机关的抗诉意见，撤销原判决，驳回了胡某某的诉讼请求。
二、多方联动，以“系统协同力”凝聚监督合力。一是发挥检察机关主导作用，联合公安机关凝聚查处虚假诉讼的合力。实践中，虚假诉讼多发于企业破产、借贷纠纷、劳动争议等领域，隐蔽性强且往往存在刑民交叉情形，查处难度大。针对刑民交叉的虚假诉讼案件，静宁县检察院突出在调查取证等方面的主导作用，通过充分开展调查核实，固定银行账户资金明细等客观证据，研判确定具有虚假诉讼的高度嫌疑后，及时向公安机关移送高质量的可成案线索，加强对虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度。二是加强与公安机关的联动协作，发挥优势互补作用，突破关键口供。针对虚假诉讼当事人虚构法律事实、伪造变造证据的口供难以突破的情况，静宁县检察院将检察监督优势与公安侦查经验相结合，与公安机关达成“同步性询问、协同性配合、保密性要求、规范性衔接”的共识，实现对关键口供的突破。例如，在办理上述王某某与胡某某民间借贷纠纷监督案中，在民事检察调查核实阶段，静宁县检察院及时向公安机关移送涉嫌虚假诉讼罪线索，并与公安机关衔接沟通，就高某某虚构借款关系的事实合力固定和补强证据，顺利突破了当事人口供，使原审判决得以纠正。
三、数字赋能，以“智慧科技力”驱动监督变革。一是以数据为依托，拓宽线索来源。通过充分开发、整合、运用办案数据资源，唤醒激活检察机关内部“沉睡的数据”。打通跨部门数据壁垒，破除部门之间的“信息孤岛”和“数据壁垒”，实现跨部门信息共享，以刑事案件为依托，通过大数据排查精准发现虚假诉讼监督线索。例如，在办理上述王某某与胡某某民间借贷纠纷监督案时，民事检察部门通过数据研判，发现高某某虚构借款关系存在的共性问题后，通过大数据建模排查共发现监督线索10件，共提出再审检察建议3件，提请抗诉3件，向公安机关移送涉嫌犯罪线索2件，其中涉嫌虚假诉讼罪线索1件。二是强化数据思维，用好大数据赋能平台。针对线索发现难、来源渠道窄、获取不及时的特点，充分发挥大数据对法律监督的撬动、叠加、倍增作用，深入推进数字检察工作，综合运用“集中筛查+智能排查+人工审查”模式，运用涉“职业放贷人”虚假诉讼监督大数据模型，重点围绕民间借贷自然人作为涉诉主体的民间借贷纠纷案由，最终筛查出樊某某与靳某某等23人借款纠纷系列监督案线索。在该系列案中，樊某某疑似“职业放贷人”，存在收取“砍头息”、隐瞒事实、捏造证据、虚假陈述、虚增借款金额等虚假诉讼情形，静宁县检察院通过人工排查和调查核实，锁定了樊某某与郭某某等15人民间借贷纠纷生效裁判监督案线索，共提出再审检察建议4件，提请抗诉1件，发出审判程序违法监督检察建议6件，其中类案监督检察建议4件。
四、标本兼治，以“长效治理力”推动源头防控。一是强化跟踪问效。加强对民事虚假诉讼监督案件的跟进督促，针对发出再审检察建议的案件，持续跟踪法院采纳、再审、改判等情况，提升虚假诉讼监督刚性。例如，在办理李某某与周某某民间借贷纠纷虚假诉讼监督案中，针对法院不予采纳再审检察建议且未阐明法律依据的情形，静宁县检察院根据《人民检察院民事诉讼监督规则》第一百二十四条之规定，及时提请平凉市检察院抗诉，通过打好跟进监督“组合拳”，促使法院再审裁定撤销原判决，驳回原告的起诉，保障了当事人的合法权益。二是强化问题导向。坚持“一案三查”，在对民事虚假诉讼生效裁判依法监督纠正的同时，对原案审判程序、执行活动是否违法进行同步监督，推动法院进一步规范审判、执行活动。例如，在办理李某某等人虚假诉讼系列监督案中，静宁县检察院针对办理该批案件时发现的法院送达程序存在不当，审理民间借贷纠纷案件时不注意依法严格审查借贷发生的原因、款项来源、交付方式等，就径行调解结案的违法事实，通过发出类案监督检察建议，督促法院严格审查案件事实和证据，并依法规范送达活动，收到良好监督效果。（作者：王玉萍 作者单位：甘肃省静宁县人民检察院）
